15 ноября 2019
Банк России за нарушения законодательства исключил из реестра микрофинансовых организаций АО "Финанс Инвест" (Благовещенск). Об этом Easyfins.ru стало известно из сообщения регулятора.
"За неисполнение предписаний Банка России, предоставление бухгалтерской отчетности с нарушениями, несоблюдение порядка расчета минимального допустимого числового значения экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности по состоянию", — отмечается в сообщении ЦБ РФ.
По данным Контур.Фокус, расчетный счет МКК "Финанс Инвест", открытый в Дальневосточном банке Сбербанка, заблокирован по решению межрайонной инспекции ФНС России №5 по Хабаровскому краю и межрайонной инспекции ФНС России №7 по Чувашской Республике. Предъявлено исполнительных листов на 549 тыс. рублей. В октябре 2019 года УФНС по Амурской области подало иск о банкротстве компании.
Учредителем является Артём Ткачев, исполнителным директором — его жена Юлия Ткачева. В 2012-2015 году Артем Ткачев являлся учредителем и руководителем МКК "Экспресс Финанс" (Владивосток).
Название | Регион | Вид займа | |
---|---|---|---|
Финанс Инвест | Наличными | ||
Экспресс Финанс | Приморский край | Наличными |