ЦБ РФ преследует CreditPlus

Банк России вынес предписание владельцу доли 90% в микрофинансовой компании (МФК) "Экофинанс", работающей под торговой маркой CreditPlus. Информация опубликована на сайте регулятора в пятницу, 2 апреля 2021 года.

"В адрес ДАЙНИННО ФИНТЕХ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (DYNINNO FINTECH HOLDING LIMITED, НЕ 347548), имеющей право распоряжаться более 10% долей ООО МФК “Экофинанс”, направлено предписание в соответствии с частью 3 статьи 4.3 закона №151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, — отмечается в сообщении.

Указанная статья предъявляет требования к учредителям (участникам) микрофинансовых организаций. В ней установлен запрет на владение более 10% долей МФО лицам, в отношении которых выявлены несоответствия к требованиям деловой репутации.

По информации, опубликованной МФК "Экофинанс" 26 января 2021 года, владельцами доли в 78% в DYNINNO FINTECH HOLDING LIMITED является гражданин США Алекс Вайнштейн, что даёт ему право косвенного владения 70,5% в ООО МФК "Экофинанс", и гражданин Латвии Дмитрийс Цимберс (или Дмитрий Цымбер, ему принадлежит 21,8% в оффшоре, что даёт косвенное владение 19,6% в ООО).

Как ранее писал Easyfins.ru, в декабре 2020 года ЦБ РФ запретил МФК "Экофинанс" привлекать деньги от физлиц в виде инвестиций. Информация об отмене предписания Банком России на 11 апреля 2021 года не опубликована.

---

• Теги:
• предписания